Actividades Vulnerables
Actividades Vulnerables
En el desarrollo de actividades económicas de las personas, pueden existir operaciones que deban ser consideradas como Actividades Vulnerables, conforme al Artículo 17 de la LFPIORPI; estas pueden ser:
Quienes realicen Actividades Vulnerables, tienes Obligaciones conforme a la LFPIORPI, entre ellas; darse de alta en el Sistema del Portal en Internet "SPPLD", y presentación de avisos o informes.
Obligaciones
Fracción I
La práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados.
Umbral de identificación: 325 UMA.
Umbral de aviso: 645 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción II
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras.
Tarjetas de servicios o crédito
Umbral de identificación:
805 UMA.
Umbral de aviso:
1,285 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Tarjetas prepagadas, vales o cupones
Umbral de identificación:
645 UMA.
Umbral de aviso:
645 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Monederos y certificados de devoluciones o recompensas
Umbral de identificación:
645 UMA.
Umbral de aviso:
645 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción III
La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 645 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción IV
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 1,605 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción V
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes.
Desarrollo inmobiliario
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso:
8,025 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso:
8,025 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción VI
La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes.
Umbral de identificación: 805 UMA.
Umbral de aviso: 1,605 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción VII
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte.
Umbral de identificación: 2,410 UMA.
Umbral de aviso: 4,815 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción VIII
La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos.
Umbral de identificación: 3,210 UMA.
Umbral de aviso: 6,420 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción IX
La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres e inmuebles.
Umbral de identificación: 2,410 UMA.
Umbral de aviso: 4,815 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción X
La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción XI
La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: Cuando en nombre y representación de un cliente, realice alguna operación financiera.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción XII
La prestación de servicios de fe pública.
A. Tratándose de los notarios públicos:
B. Tratándose de los corredores públicos:
C. Tratándose de servidores públicos con facultad de dar fe pública:
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción XIII
La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
Umbral de identificación: 1,605 UMA.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción XIV
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.
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Informe en ceros
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Fracción XV
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
Umbral de identificación: 1,605 UMA.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Fracción XVI
El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 645 UMA.
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Informe en ceros
Aviso |
Internacional
Nacional
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Legislación secundaria
