Actividades Vulnerables
Actividades Vulnerables
En el desarrollo de actividades económicas de las personas, pueden existir operaciones que se deben considerar como Actividades Vulnerables, conforme al Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), estas pueden ser:
Quienes realicen Actividades Vulnerables, tienen obligaciones conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFIORPI), entre ellas; darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y presentación de avisos o informes.
Orientación
Cursos
Consultas
Para cualquier duda o aclaración, cuentas con los siguientes medios de atención:
Obligaciones
Fracción I
La práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados.
Umbral de identificación: 325 UMA.
Umbral de aviso: 645 UMA.
 |
Informe en ceros
Aviso |
Fracción II
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras.
Tarjetas de servicios o crédito
Umbral de identificación:
805 UMA.
Umbral de aviso:
1,285 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Tarjetas prepagadas, vales o cupones
Umbral de identificación:
645 UMA.
Umbral de aviso:
645 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Monederos y certificados de devoluciones o recompensas
Umbral de identificación:
645 UMA.
Umbral de aviso:
645 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción III
La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 645 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción IV
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 1,605 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción V
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes.
Desarrollo inmobiliario
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso:
8,025 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso:
8,025 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción VI
La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.
Umbral de identificación: 805 UMA.
Umbral de aviso: 1,605 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción VII
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte.
Umbral de identificación: 2,410 UMA.
Umbral de aviso: 4,815 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción VIII
La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos.
Umbral de identificación: 3,210 UMA.
Umbral de aviso: 6,420 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción IX
La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres e inmuebles.
Umbral de identificación: 2,410 UMA.
Umbral de aviso: 4,815 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción X
La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción XI
La prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: Cuando en nombre y representación de un cliente, realice alguna operación financiera.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción XII
La prestación de servicios de fe pública.
A. Tratándose de los notarios públicos:
B. Tratándose de los corredores públicos:
C. Tratándose de servidores públicos con facultad de dar fe pública:
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción XIII
La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
Umbral de identificación: 1,605 UMA.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción XIV
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.
|
Informe en ceros
|
Fracción XV
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
Umbral de identificación: 1,605 UMA.
Umbral de aviso: 3,210 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Fracción XVI
El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.
Umbral de identificación: Siempre.
Umbral de aviso: 645 UMA.
|
Informe en ceros
Aviso |
Internacional
Nacional
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Legislación secundaria
