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Acciones Contra la Delincuencia Fiscal, Octubre de 2006

​Como parte de las acciones que el Servicio de Administración Tributaria emprende en contra de aquellos contribuyentes que por alguna razón no cumplen con sus obligaciones fiscales o que han incurrido en la probable comisión de un delito en perjuicio del fisco federal, a continuación le mostramos algunas notas de prensa que se han publicado al respecto en distintos periódicos del país:

 

Baja California
Gerardo Ramírez
 
Querella formulada por tenencia de dólares americanos, sin haberlos declarado, el probable culpable es Gerardo Ramírez.
 
Mexicali, estado de Baja California.
 (193 kB) Ver Nota
Jalisco
Hilario Núñez Arias
 
Cumplimiento de orden de aprehensión en contra del C. Hilario Núñez Arias, por su probable responsabilidad en el delito previsto y sancionado en el artículo 110 fracción V, del C.F.F.
 
Puerto Vallarta, estado de Jalisco.
 (486 kB) Ver Nota
Jalisco
María Alondra Pérez Arias
 
Detenida María Alondra Pérez Arias, por elementos de la AFI en Ciudad Guzmán Jalisco, por una orden girada por el Juez Quinto de Distrito en materia penal en el Estado, por la probable comisión del delito de Depositaría Infiel, previsto en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación.
 
Cd. Guzmán, estado de Jalisco
 (390 kB) Ver Nota
Jalisco
Preston Ricardo Dickey Pérez
 
Fué detenido por elementos de la AFI, Preston Ricardo Dickey Pérez, al cumplir una orden de aprehensión girada en su contra por el C. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Jalisco, por la probable comisión de un delito relacionado con el RFC, previsto en el artículo 110 fracción V del Código Fiscal Federal.
 
Puerto Vallarta, estado de Jalisco.
 (726 kB) Ver Nota
Jalisco
Oscar Landín Mora
 
Fue detenido Oscar Landín Mora, por elementos de la AFI al ejecutar una orden de aprehensión girada por el C. Juez Segundo de Distrito en el estado de Jalisco, por la probable comisión del delito previsto y sancionado por el Artículo 110 Fracción V del Código Fiscal de la Federación.  
 
Ciudad Guzmán, estado de Jalisco.
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​ ​ ​
Edo. de México
Juan Flores Carranza, Marco Antonio Cruz López, Perla Flores Rodríguez y Eulalio Peña Castro
 
Aprehensión de Juan Flores Carranza, Marco Antonio Cruz López, Perla Flores Rodríguez y Eulalio Peña Castro por delito previsto en el artículo 115 bis del C.F.F.
 
Naucalpan, estado de México.
 (241 kB) Ver Nota

 

Última modificación:
25 de diciembre de 2012 a las 22:49
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