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Acciones contra la delincuencia fiscal, Mayo 2011

​Como parte de las acciones que el Servicio de Administración Tributaria emprende en contra de aquellos contribuyentes que por alguna razón no cumplen con sus obligaciones fiscales o que han incurrido en la probable comisión de un delito en perjuicio del fisco federal, a continuación le mostramos algunas notas de prensa que se han publicado al respecto en distintos periódicos del país y otros medios electrónicos:

Veracruz

 

 

 

 

 Campeche
 
César Augusto Rafful Moreno, fue consignado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Veracruz, por los delitos de extorsión y uso de documento falso. Dicho servidor público, fue denunciado por un particular, luego de ofrecerle información y ayuda en auditorías que realizaría el SAT a sus empresas. 
 
Veracruz, Veracruz.
 
 
El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche dictó auto de formal prisión dentro de la causa penal 112/2009, en contra de Guillermo Guadalupe Villanueva Vega, representante legal de la contribuyente LMSOFT, S.C., como probable responsable de la comisión del delito consistente en rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
 
Campeche, Campeche.

 

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Última modificación:
25 de diciembre de 2012 a las 22:49
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